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Chinese TERMOS E CONDIÇÕES – Futswap LLC
Última atualização em 30 de agosto de 2024
Versão 1.0
CONTRATO DE TRANSMISSÃO DE DINHEIRO
ESTES TERMOS E CONDIÇÕES (Termos do MTA) DO CONTRATO DE TRANSMISSÃO DE DINHEIRO (“MTA” OU “Contrato”) SÃO INCORPORADOS COMO UM COMPONENTE VITAL DO MTA. AO ASSINAR O MTA, O CLIENTE CONFIRMA QUE ACESSOU E ANALISOU ESTES TERMOS DO MTA E ESTARÁ VINCULADO A ELES. ACRÔNIMOS, INICIALISMOS E TERMINOLOGIA SÃO DEFINIDOS AQUI OU DENTRO DO CORPO DO MTA.
A. TERM
O MTA começará em sua Data Efetiva declarada e continuará até ser formalmente rescindido por um documento assinado por um executivo ou representante legal de qualquer uma das Partes enviado à outra Parte em seus endereços declarados. O término do MTA não cancelará ou impactará os direitos de nenhuma das Partes, conforme descritos no MTA. O término do MTA não afetará nenhuma taxa devida pelo Cliente à Futswap então devida e pendente.
B. TAXA DE TRANSMISSÃO DE DINHEIRO
A Futswap deverá, de acordo com a lei federal, deduzir taxas de serviço do valor do dinheiro transmitido em nome do Cliente (taxas de transmissão de dinheiro). A Futswap concorda em notificar o Cliente sobre tais taxas de transmissão de dinheiro antes de iniciar as transmissões de dinheiro. A Futswap reserva-se o direito de alterar ou modificar nossas taxas de transmissão de dinheiro com aviso ao Cliente antes ou durante qualquer transmissão de dinheiro.
C. TAXA DE SWAP DE DINHEIRO
Se o Cliente enviar dinheiro para Futswap em uma moeda fiduciária diferente de USD, Futswap deduzirá taxas de serviço para converter tal moeda fiduciária não USD para USD (taxas de swap monetário). Futswap concorda em notificar o Cliente sobre tais taxas de swap monetário antes da aceitação e conversão. Futswap reserva-se o direito de alterar ou modificar nossas taxas de swap monetário com aviso ao Cliente na ou antes da aceitação de tal moeda fiduciária não USD e conversão para USD. Futswap não suporta todas as moedas fiduciárias não USD e pode ser forçado a rejeitar ou devolver uma transferência eletrônica de moeda fiduciária (ETF) recebida em moedas fiduciárias não suportadas (também conhecidas como "dinheiro"). Entre em contato com a Futswap antes de enviar qualquer moeda fiduciária que não seja USD para verificar se a Futswap é capaz de aceitar tal moeda fiduciária que não seja USD ou, se estiver usando a plataforma da Futswap para tal solicitação de serviço de transmissão de dinheiro (MTS), todos os valores aceitos serão exibidos na plataforma.
D. TAXA DE NEGOCIAÇÃO EM CÂMBIO
A Futswap deduzirá as taxas de serviço para a conversão de USD para/de ativos digitais (taxa de câmbio). A Futswap concorda em notificar o Cliente sobre essa taxa de câmbio antes de iniciar essa conversão de USD para/de ativos digitais. A Futswap reserva-se o direito de alterar ou modificar as taxas de câmbio com aviso ao Cliente antes ou durante a conversão de USD para/de ativos digitais. Observação: sua conta Futswap suporta apenas valores de ativos digitais com duas casas decimais, portanto, todos os valores de ativos digitais serão arredondados para baixo com duas casas decimais.
E. CRÉDITO NA CONTA DO CLIENTE — LÍQUIDO DE TODAS AS TAXAS DE SERVIÇO
A conta do cliente com Futswap será creditada com um valor líquido, em dólares americanos ou ativos digitais, dependendo da natureza da solicitação de MTS, igual ao valor bruto inicialmente alocado ou fornecido pelo cliente, menos todas as deduções de taxas aplicáveis descritas acima em B. — D. Portanto, você deve garantir que todas as taxas de serviço aplicáveis tenham sido contabilizadas ao calcular o valor bruto para (1) enviar para Futswap ou (2) solicitar que Futswap processe, para uma solicitação de MTS.
F. INSTRUÇÕES DE TRANSMISSÃO DE DINHEIRO
todos os ETFs de USD para USD devem ser iniciados até às 11:00 da manhã no fuso horário do leste dos Estados Unidos da América (ET) para serem enviados no mesmo dia. ETFs de USD para USD iniciados após esse horário serão enviados o mais rápido possível; de preferência antes do final do dia útil seguinte.
todas as solicitações MTS, exceto as enumeradas acima em F.1., devem ser iniciadas até às 11:00 am ET para serem processadas dentro de dois (2) dias úteis. Todas as outras solicitações MTS iniciadas após esse horário serão processadas o mais rápido possível; idealmente antes do final do terceiro (3º) dia útil.
o Cliente é responsável por fornecer, no mínimo (a) documentação de suporte, como uma fatura, contrato e/ou acordo, e (b) informações precisas ao iniciar uma solicitação MTS.
O Futswap oferece diferentes modalidades para um Cliente iniciar uma solicitação de MTS. Entre em contato conosco para discutir mais detalhadamente.
A Futswap pode, a nosso critério, tomar medidas para verificar a autenticidade de uma solicitação MTS antes de iniciar tal solicitação MTS.
G. SEGURANÇA E AUTENTICAÇÃO
O Cliente concorda em cumprir todos os protocolos de segurança e solicitações de autenticação feitos pela Futswap. Esses protocolos e solicitações podem incluir, entre outros, o seguinte:
logins de nome de usuário e senha exclusivos para solicitações MTS; ou
perguntas de segurança, chaves de API autenticadas, autenticação de dois fatores (2FA) e/ou outras informações identificáveis exclusivas para solicitações MTS.
Se o Cliente não puder fornecer dinheiro, ativos digitais ou informações aceitáveis em resposta a solicitações de segurança ou autenticação, a Futswap reserva-se o direito de recusar uma solicitação de MTS.
H. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA
Como lembrete, ao assinar o MSA, o Cliente autoriza total e incondicionalmente a Futswap como seu agente (procurador) a agir em seu nome na abertura de contas e transações com provedores de ativos digitais, conforme necessário para fornecer nossos serviços a você, e você reconheceu que esta autorização para a Futswap atuar como seu agente (procurador) é acoplada a um interesse e é irrevogável, desde que você tenha acesso à plataforma ou as Partes mantenham nosso relacionamento comercial; ao assinar o Contrato, nossos serviços incluirão, doravante, o MTS descrito aqui. Esta autorização permite que a Futswap abra, acesse e feche contas de ativos financeiros e digitais (contas do Cliente) e mova USD, moeda estrangeira e ativos digitais de e para as contas do Cliente, incluindo contas Futswap, para contas de terceiros, conforme solicitado pelo Cliente por meio de solicitações de MTS.
I. CANCELAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO
As solicitações de MTS não podem ser canceladas depois de enviadas pelo Cliente. A Futswap pode, a nosso critério, tentar cancelar um MTS enviado a pedido do Cliente, mas não podemos garantir o sucesso de tais esforços depois que um MTS tiver sido devidamente enviado. A Futswap pode cobrar do Cliente uma taxa administrativa pela tentativa de cancelamento de uma solicitação de MTS. Os parâmetros dessa taxa administrativa devem ser discutidos e acordados entre as Partes antes que a Futswap comece a tentar cancelar uma solicitação de MTS.
J. INDENIZAÇÃO
O Cliente assume total responsabilidade pela legitimidade comercial e precisão de todas as solicitações de MTS. A Futswap não será, em nenhuma circunstância, responsabilizada por perdas ou danos se um MTS tiver sido executado de boa-fé, de acordo com a solicitação do Cliente. A Futswap não é responsável por quaisquer atrasos de processamento que possam resultar em conexão com a conclusão de solicitações de MTS. O Cliente concorda em indenizar e isentar a Futswap, sem limitação, de todas e quaisquer reivindicações ou perdas ou danos resultantes de ações de boa-fé da Futswap em nome do Cliente.
K. COMUNICAÇÕES
A Futswap deverá se comunicar com o Cliente por meio dos detalhes de contato fornecidos e descritos no MSA.
L. REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS DO CLIENTE
Ao tentar ou enviar uma solicitação MTS, o Cliente declara e garante que:
você recebeu uma cópia do Contrato e concorda em ficar vinculado a ele e cumpri-lo, incluindo estes Termos do MTA, e entende que ele está sujeito a alterações de acordo com a lei aplicável;
você está devidamente organizado, existe validamente e tem boa reputação sob as leis do seu respectivo domicílio de formação e deverá permanecer consistentemente em boa reputação durante toda a existência da MTA;
você está devidamente qualificado e em situação regular para fazer negócios em todas as jurisdições onde você conduz negócios e deverá permanecer consistentemente em situação regular durante toda a vigência do Contrato;
você tem todo o poder e autoridade organizacional necessários para assinar o MSA e o Contrato com a Futswap e para cumprir todas as obrigações exigidas por você sob o MSA e o Contrato;
as informações pessoais e comerciais que você nos fornece em conexão com o MSA, sua conta Futswap e o Contrato são verdadeiras, corretas e completas e serão prontamente atualizadas para permanecerem assim durante toda a vida do seu relacionamento com a Futswap;
nenhuma pessoa (o termo “pessoa” inclui pessoas físicas e jurídicas) que controla, é controlada por ou está sob controle comum com o Cliente é bloqueada ou sancionada pelos Estados Unidos (EUA) ou Canadá ou qualquer outra jurisdição relevante, incluindo aquelas identificadas nas várias listas de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos EUA (Lista de Cidadãos Especialmente Designados, Lista de Sanções Consolidadas e Listas de Sanções Adicionais do OFAC), a Lista Consolidada do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) (CSNU) e Sanções Canadenses;
nenhum proprietário beneficiário final (UBO) do Cliente é bloqueado ou sancionado pelos EUA, Canadá, ONU ou qualquer outra jurisdição relevante, incluindo aquelas identificadas nas várias listas de sanções do OFAC, na Lista Consolidada do Conselho de Segurança da ONU e nas Sanções Canadenses;
com relação aos UBOs, o Cliente (a) realizou uma diligência completa para estabelecer as identidades desses UBOs, (b) detém as evidências dessas identidades e status e deve manter essas evidências por pelo menos dez (10) anos, e (c) disponibilizará essas evidências, e quaisquer evidências adicionais que possamos exigir, prontamente para nós mediante solicitação, de acordo com as leis, regras e regulamentos aplicáveis (coletivamente “Leis”);
você realizou uma investigação completa dos antecedentes de todos os seus clientes em conformidade com todas as Leis aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a, verificar sua identidade, coletar e reter dados sobre cada pessoa e ter alta confiança de que você conhece e entende cada pessoa, incluindo os executivos, diretores, pelo menos um Representante Legal e os UBOs de pessoas jurídicas (geralmente conhecidas por siglas como AML/CTF ou PLD/FT, CIP, CDD, EDD, KYC, KYB, ODD) e deverá disponibilizar essas evidências, e quaisquer evidências adicionais que possamos exigir, prontamente a nós mediante solicitação, de acordo com as Leis aplicáveis.
você reconhece e concorda em nos informar imediatamente se qualquer uma das representações feitas aqui deixar de ser verdadeira ou se você não acreditar mais que tem evidências satisfatórias quanto à sua veracidade;
o Representante Legal que aceita e concorda com o MTA para o Cliente tem/têm a autoridade corporativa necessária para abrir contas financeiras e/ou contas de crédito e aceita e concorda com o MTA em nome do Cliente e tem pelo menos a maioridade (o que significa que a pessoa tem a capacidade de celebrar legalmente contratos vinculativos);
os fundos que você envia ou recebe sob o MSA e/ou de nosso MTS não são derivados ou relacionados a quaisquer atividades ilegais, incluindo, mas não se limitando a crimes financeiros ou corrupção, como suborno, truques de confiança ou golpes, falsificação e falsificação que inclui a produção de moeda legal ou bens ou serviços falsificados, evasão de sanções econômicas, apropriação indébita, fraude, falsificação, roubo de identidade, lavagem de dinheiro, financiamento de proliferação, evasão fiscal, financiamento do terrorismo ou roubo, nem "tumblers" ou "mixers" serão usados ou envolvidos para mascarar origens ou destinos finais (coletivamente "crimes financeiros").
todos os pagamentos serão feitos somente para/de contas financeiras (que incluem contas digitais) não localizadas em um país ou território que tenha sido designado como “Jurisdições de Alto Risco sujeitas a um Chamado para Ação” pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) ou que esteja bloqueado ou sancionado pelo OFAC, pelo Conselho de Segurança da ONU, pelo Canadá ou qualquer outra jurisdição relevante.
nossos MTS serão usados somente para fins comerciais legítimos e não serão: usados para fins pessoais, familiares ou domésticos; fornecidos ou usados para o benefício de uma pessoa, organização, região ou país que esteja bloqueado ou sancionado pelos EUA, Canadá, ONU ou qualquer outra jurisdição relevante, incluindo aqueles identificados nas várias listas de sanções do OFAC, na Lista Consolidada do Conselho de Segurança da ONU e nas Sanções Canadenses; usados por terceiros não afiliados; usados para quaisquer outras atividades que não sejam para o benefício comercial do Cliente ou dos clientes do Cliente; ou usados para qualquer propósito que seja ilegal ou proibido pela MTA, pela MSA ou qualquer outro acordo com a Futswap.
M. LEI APLICÁVEL
O Acordo será regido por Artigo 4A do Código Comercial Uniforme, que foi adotado no Código Montana Anotado 2021, Título 30. Comércio e Comércio, Capítulo 4A. Transferências de Fundos do Código Comercial Uniforme e, conforme estabelecido no MSA, as leis do Estado de Montana nos EUA (Montana), excluindo suas regras de conflito ou escolha de lei, exceto na medida em que as leis federais dos EUA controlam. Todas as solicitações de MTS devem ser mantidas em conformidade com as Leis aplicáveis, conforme estabelecido aqui.
© Futswap LLC. 2024 está registrada no FInCEN como uma MSB no estado de Montana.