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Chinese TÉRMINOS Y CONDICIONES – Futswap LLC
Última actualización: 30 de agosto de 2024
Versión 1.0
ACUERDO DE TRANSMISIÓN DE DINERO
ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES (Términos del MTA) DEL ACUERDO DE TRANSMISIÓN DE DINERO (“MTA” O “Acuerdo”) SE INCORPORA COMO UN COMPONENTE VITAL DEL MTA. AL FIRMAR EL MTA, EL CLIENTE CONFIRMA QUE HA ACCEDIDO Y REVISADO ESTOS TÉRMINOS DEL MTA Y QUE SE OBLIGARÁ POR ELLOS. LAS SIGLAS, LAS INICIALES Y LA TERMINOLOGÍA SE DEFINEN EN ESTE DOCUMENTO O EN EL CUERPO DEL MTA.
A. TÉRMINO
El Acuerdo de Transferencia de Tecnología comenzará en la Fecha de Entrada en Vigencia indicada y continuará hasta que se dé por terminado formalmente mediante un escrito firmado por un funcionario o representante legal de cualquiera de las Partes enviado a la otra Parte a sus direcciones indicadas. La terminación del Acuerdo de Transferencia de Tecnología no cancelará ni afectará los derechos de ninguna de las Partes tal como se describen en el Acuerdo de Transferencia de Tecnología. La terminación del Acuerdo de Transferencia de Tecnología no afectará ninguna tarifa adeudada por el Cliente a Futswap que esté vencida y pendiente en ese momento.
B. TARIFA POR TRANSMISIÓN DE DINERO
Futswap deberá, de conformidad con la ley federal, deducir las tarifas de servicio de la cantidad de dinero transmitida en nombre del Cliente (tarifas de transmisión de dinero). Futswap acepta notificar al Cliente sobre dichas tarifas de transmisión de dinero antes de iniciar las transmisiones de dinero. Futswap se reserva el derecho de cambiar o alterar nuestras tarifas de transmisión de dinero notificándoselo al Cliente en el momento o antes de cualquier transmisión de dinero.
C. TARIFA POR INTERCAMBIO DE DINERO
Si el Cliente envía dinero a Futswap en una moneda fiduciaria distinta del dólar estadounidense, Futswap deducirá las tarifas de servicio para convertir dicha moneda fiduciaria distinta del dólar estadounidense a dólares estadounidenses (tarifas de intercambio de dinero). Futswap acepta notificar al Cliente dichas tarifas de intercambio de dinero antes de la aceptación y conversión. Futswap se reserva el derecho de cambiar o alterar nuestras tarifas de intercambio de dinero notificándoselo al Cliente en el momento o antes de la aceptación de dicha moneda fiduciaria distinta del dólar estadounidense y la conversión a dólares estadounidenses. Futswap no admite todas las monedas fiduciarias distintas del dólar estadounidense y puede verse obligado a rechazar o devolver una transferencia electrónica de moneda fiduciaria (ETF) recibida en monedas fiduciarias no admitidas (también conocidas como "dinero"). Comuníquese con Futswap antes de enviar cualquier moneda fiduciaria distinta del dólar estadounidense para verificar si Futswap puede aceptar dicha moneda fiduciaria distinta del dólar estadounidense o, si utiliza la plataforma de Futswap para dicha solicitud de servicio de transmisión de dinero (MTS), se mostrarán todos los dineros admitidos en la plataforma.
D. TARIFA DEL COMERCIANTE EN CAMBIO DE DIVISAS
Futswap deducirá las tarifas de servicio por la conversión de USD a/desde activos digitales (tarifa de cambio de divisas). Futswap acepta notificar al Cliente sobre dicha tarifa de cambio de divisas antes de iniciar dicha conversión de USD a/desde activos digitales. Futswap se reserva el derecho de cambiar o alterar las tarifas de cambio de divisas notificándoselo al Cliente en el momento o antes de la conversión de USD a/desde activos digitales. Tenga en cuenta: su cuenta Futswap solo admite montos de activos digitales con dos decimales, por lo que todos los montos de activos digitales se redondearán a dos decimales.
E. CRÉDITO EN LA CUENTA DEL CLIENTE — NETO DE TODAS LAS TARIFAS POR SERVICIO
La cuenta del Cliente con Futswap será acreditada con un monto neto, ya sea USD o activos digitales dependiendo de la naturaleza de la solicitud MTS, igual al monto bruto inicialmente asignado o proporcionado por el Cliente menos todas las deducciones de tarifas aplicables descritas anteriormente en B. — D. Por lo tanto, debe asegurarse de que se hayan tenido en cuenta todas las tarifas de servicio aplicables al calcular el monto bruto para (1) enviar a Futswap, o (2) solicitar a Futswap que procese, para una solicitud MTS.
F. INSTRUCCIONES PARA LA TRANSMISIÓN DE DINERO
Todos los ETF de USD a USD deben iniciarse a más tardar a las 11:00 a. m., hora del este de los Estados Unidos de América (ET), para que se envíen el mismo día. Los ETF de USD a USD iniciados después de esa hora se enviarán lo antes posible; idealmente, antes del final del siguiente día hábil.
Todas las solicitudes de MTS, excepto las enumeradas anteriormente en F.1., deben iniciarse a más tardar a las 11:00 a. m., hora del Este de EE. UU., para que se procesen en un plazo de dos (2) días hábiles. Todas las demás solicitudes de MTS iniciadas después de esa hora se procesarán lo antes posible; idealmente, antes de que finalice el tercer (3.er) día hábil.
El Cliente es responsable de proporcionar, como mínimo, (a) documentación de respaldo, como una factura, contrato y/o acuerdo, y (b) información precisa al iniciar una solicitud de MTS.
Futswap ofrece diferentes modalidades para que un Cliente inicie una solicitud MTS, contáctenos para analizarlas más a fondo.
Futswap podrá, a nuestra discreción, tomar medidas para verificar la autenticidad de una solicitud MTS antes de iniciar dicha solicitud MTS.
G. SEGURIDAD Y AUTENTICACIÓN
El Cliente se compromete a cumplir con todos los protocolos de seguridad y solicitudes de autenticación realizadas por Futswap. Estos protocolos y solicitudes pueden incluir, entre otros, los siguientes:
nombres de usuario y contraseñas únicos para iniciar sesión en solicitudes de MTS; o
preguntas de seguridad, claves API autenticadas, autenticación de dos factores (2FA) y/u otra información identificable única para solicitudes de MTS.
Si el Cliente no puede proporcionar dinero, activos digitales o información aceptables en respuesta a solicitudes de seguridad o autenticación, Futswap se reserva el derecho de rechazar una solicitud de MTS.
H. AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA
Como recordatorio, al firmar el Acuerdo MSA, el Cliente autoriza total e incondicionalmente a Futswap como su agente (apoderado) para actuar en su nombre en la apertura de cuentas y transacciones con proveedores de activos digitales según sea necesario para brindarle nuestros servicios y usted reconoce que esta autorización para que Futswap actúe como su agente (apoderado) está asociada con un interés y es irrevocable siempre que tenga acceso a la plataforma o las Partes mantengan nuestra relación comercial; al firmar el Acuerdo, nuestros servicios incluirán en adelante el MTS descrito en este documento. Esta autorización permite a Futswap abrir, acceder y cerrar cuentas financieras y de activos digitales (cuentas del Cliente), y mover USD, moneda extranjera y activos digitales hacia y desde las cuentas del Cliente, incluidas las cuentas de Futswap, a cuentas de terceros según lo solicite el Cliente a través de solicitudes de MTS.
I. CANCELACIÓN DE TRANSFERENCIA DE DINERO
Las solicitudes de MTS no pueden cancelarse una vez enviadas por el Cliente. Futswap puede, a su discreción, intentar cancelar una solicitud de MTS enviada a pedido del Cliente, pero no podemos garantizar el éxito de tales esfuerzos una vez que se haya enviado debidamente una solicitud de MTS. Futswap puede cobrarle al Cliente una tarifa administrativa por intentar cancelar una solicitud de MTS; los parámetros de dicha tarifa administrativa se discutirán y acordarán entre las Partes antes de que Futswap comience a intentar cancelar una solicitud de MTS.
J. INDEMNIZACIÓN
El Cliente asume la total responsabilidad por la legitimidad comercial y la exactitud de todas las solicitudes de MTS. Futswap no será responsable en ningún caso de pérdidas o daños si se ha ejecutado un MTS de buena fe de acuerdo con la solicitud del Cliente. Futswap no es responsable de los retrasos en el procesamiento que puedan resultar en relación con la finalización de las solicitudes de MTS. El Cliente acepta indemnizar y eximir de responsabilidad a Futswap, sin limitación, contra todas y cada una de las reclamaciones por pérdidas o daños que resulten de las acciones de buena fe de Futswap en nombre del Cliente.
K. COMUNICACIONES
Futswap se comunicará con el Cliente a través de los datos de contacto proporcionados y descritos en el MSA.
L. DECLARACIONES Y GARANTÍAS DEL CLIENTE
Al intentar o enviar una solicitud MTS, el Cliente declara y garantiza que:
ha recibido una copia del Acuerdo y acepta estar sujeto a él y cumplirlo, incluidos estos Términos de MTA, y comprende que está sujeto a cambios de acuerdo con la ley aplicable;
usted está debidamente organizado, existe válidamente y se encuentra en regla conforme a las leyes de su respectivo domicilio de formación y permanecerá en regla de manera constante durante la vida de la MTA;
está debidamente calificado y en regla para hacer negocios en todas las jurisdicciones donde realiza negocios y permanecerá en regla de manera constante durante la vigencia del Acuerdo;
usted tiene todo el poder y autoridad organizativa necesaria para haber firmado el MSA y el Acuerdo con Futswap y para cumplir con todas las obligaciones requeridas por usted bajo el MSA y el Acuerdo;
la información personal y comercial que usted nos proporciona en relación con el MSA, su cuenta Futswap y el Acuerdo es verdadera, correcta y completa y se actualizará rápidamente para permanecer así durante la vida de su relación con Futswap;
ninguna persona (el término “persona” incluye tanto a personas físicas como jurídicas) que controle, esté controlada por o esté bajo control común con el Cliente está bloqueada o sancionada por los Estados Unidos (EE. UU.) o Canadá o cualquier otra jurisdicción relevante, incluidas aquellas identificadas en las diversas listas de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los EE. UU. (Lista de Nacionales Especialmente Designados, Lista Consolidada de Sanciones y Listas Adicionales de Sanciones de la OFAC), la Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) (CSNU) y las Sanciones Canadienses;
ningún beneficiario final (UBO) del Cliente está bloqueado o sancionado por los EE. UU., Canadá, la ONU o cualquier otra jurisdicción relevante, incluidas aquellas identificadas en las diversas listas de sanciones de la OFAC, la Lista Consolidada del CSNU y las Sanciones Canadienses;
con respecto a los UBO, el Cliente (a) ha llevado a cabo una debida diligencia exhaustiva para establecer las identidades de esos UBO, (b) posee la evidencia de esas identidades y estatus y mantendrá esa evidencia durante al menos diez (10) años, y (c) pondrá esa evidencia, y cualquier evidencia adicional que podamos requerir, a nuestra disposición de inmediato cuando la solicitemos de acuerdo con las leyes, reglas y regulaciones aplicables (colectivamente “Leyes”);
usted ha realizado una investigación de antecedentes exhaustiva de todos sus clientes de conformidad con todas las leyes aplicables, incluyendo, entre otros, la verificación de su identidad, la recopilación y retención de datos sobre cada persona, y teniendo gran confianza en que conoce y comprende a cada persona, incluidos los funcionarios, directores, al menos un representante legal y los beneficiarios finales de las personas jurídicas (a menudo conocidos por siglas como AML/CTF o PLD/FT, CIP, CDD, EDD, KYC, KYB, ODD) y deberá poner esa evidencia, y cualquier evidencia adicional que podamos requerir, a nuestra disposición de inmediato cuando se la solicitemos de conformidad con las leyes aplicables.
Usted reconoce y acepta informarnos inmediatamente si alguna de las declaraciones realizadas en este documento deja de ser verdadera o si ya no cree razonablemente que tiene evidencia satisfactoria de su veracidad;
el Representante Legal que acepta y está de acuerdo con el MTA para el Cliente tiene la autoridad corporativa necesaria para abrir cuentas financieras y/o cuentas de crédito y acepta y está de acuerdo con el MTA en nombre del Cliente y tiene al menos la mayoría de edad (lo que significa que la persona tiene la capacidad de celebrar legalmente contratos vinculantes);
los fondos que usted envía o recibe bajo el MSA y/o de nuestro MTS no se derivan de ni están relacionados con ninguna actividad ilegal, incluyendo, entre otros, delitos financieros o corrupción, como soborno, estafas o engaños, falsificación y falsificación que incluye la producción de moneda de curso legal o bienes o servicios falsificados, evasión de sanciones económicas, malversación de fondos, fraude, falsificación, robo de identidad, lavado de dinero, financiamiento de la proliferación, evasión fiscal, financiamiento del terrorismo o robo, ni se utilizarán ni se involucrarán "tumblers" o "mixers" para enmascarar orígenes o destinos finales (colectivamente "delitos financieros").
Todos los pagos se realizarán únicamente hacia o desde cuentas financieras (que incluyen cuentas digitales) que no se encuentren en un país o territorio que haya sido designado como “Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción” por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o que esté bloqueado o sancionado por la OFAC, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Canadá o cualquier otra jurisdicción relevante.
Nuestro MTS solo se utilizará para fines comerciales legítimos y no será: utilizado para fines personales, familiares o domésticos; proporcionado a, o utilizado para el beneficio de, una persona, organización, región o país que esté bloqueado o sancionado por los EE. UU., Canadá, la ONU o cualquier otra jurisdicción relevante, incluidas aquellas identificadas en las diversas listas de sanciones de la OFAC, la Lista Consolidada del CSNU y las Sanciones Canadienses; utilizado por terceros no afiliados; utilizado para cualquier otra actividad que no sea para el beneficio comercial del Cliente o de los clientes del Cliente; o utilizado para cualquier propósito que sea ilegal o esté prohibido por la MTA, la MSA o cualquier otro acuerdo con Futswap.
M. LEY APLICABLE
El Acuerdo se regirá por Artículo 4A del Código Comercial Uniforme, que ha sido adoptado en el Código de Montana anotado 2021Título 30. Comercio y Comercio, Capítulo 4A. Transferencias de Fondos del Código Comercial Uniforme y, como se establece en el MSA, las leyes del Estado de Montana en los EE. UU. (Montana) con exclusión de sus normas sobre conflicto o elección de la ley, excepto en la medida en que rijan las leyes federales de los EE. UU. Todas las solicitudes de MTS se llevarán a cabo de conformidad con las leyes aplicables, como se establece en el presente.
© Futswap LLC. 2024 está registrada en FInCEN como MSB en el estado de Montana.
