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Chinese TERMINI E CONDIZIONI – Futswap LLC
Ultimo aggiornamento 30 agosto 2024
Versione 1.0
CONTRATTO DI TRASMISSIONE DI DENARO
QUESTI TERMINI E CONDIZIONI (Termini MTA) DEL CONTRATTO DI TRASMISSIONE DI DENARO ("MTA" O "Contratto") SONO INCORPORATI COME COMPONENTE ESSENZIALE DEL MTA. FIRMANDO IL MTA, IL CLIENTE CONFERMA DI AVER ACCESSO E RIVEDUTO QUESTI TERMINI MTA E DI ESSERE VINCOLATO DA ESSI. ACRONIMI, INIZIALISMI E TERMINOLOGIA SONO DEFINITI NEL PRESENTE DOCUMENTO O ALL'INTERNO DEL CORPO DEL MTA.
A. TERM
L'MTA avrà inizio alla sua data di efficacia dichiarata e continuerà fino alla sua risoluzione formale mediante un documento firmato da un funzionario o rappresentante legale di una delle Parti, inviato all'altra Parte ai rispettivi indirizzi dichiarati. La risoluzione dell'MTA non annullerà né avrà alcun impatto sui diritti di entrambe le Parti come delineati nell'MTA. La risoluzione dell'MTA non avrà alcun effetto su eventuali commissioni dovute dal Cliente a Futswap in quel momento dovute e in sospeso.
B. COMMISSIONE PER TRASFERIMENTO DI DENARO
Futswap, in conformità con la legge federale, dedurrà le commissioni di servizio dall'importo di denaro trasmesso per conto del Cliente (commissioni di trasmissione di denaro). Futswap accetta di informare il Cliente di tali commissioni di trasmissione di denaro prima di avviare le trasmissioni di denaro. Futswap si riserva il diritto di modificare o alterare le nostre commissioni di trasmissione di denaro con preavviso al Cliente prima o al momento di qualsiasi trasmissione di denaro.
C. COMMISSIONE DI SWAP DI DENARO
Se il Cliente invia denaro a Futswap in una valuta fiat diversa dall'USD, Futswap dedurrà le commissioni di servizio per convertire tale valuta fiat non USD in USD (commissioni di swap di denaro). Futswap accetta di informare il Cliente di tali commissioni di swap di denaro prima dell'accettazione e della conversione. Futswap si riserva il diritto di modificare o alterare le nostre commissioni di swap di denaro con preavviso al Cliente al momento o prima dell'accettazione di tale valuta fiat non USD e della conversione in USD. Futswap non supporta tutte le valute fiat non USD e potrebbe essere costretta a rifiutare o restituire un trasferimento elettronico di valuta fiat (ETF) ricevuto in valute fiat non supportate (note anche come "denaro"). Si prega di contattare Futswap prima di inviare qualsiasi valuta fiat diversa dall'USD per verificare se Futswap è in grado di accettare tale valuta fiat diversa dall'USD o, se si utilizza la piattaforma di Futswap per tale richiesta di servizio di trasferimento di denaro (MTS), tutti i fondi supportati saranno visualizzati sulla piattaforma.
D. COMMISSIONE PER IL VENDITORE DI CAMBIO
Futswap dedurrà le commissioni di servizio per la conversione di USD da/verso asset digitali (commissione di cambio valuta). Futswap accetta di informare il Cliente di tale commissione di cambio valuta prima di avviare tale conversione di USD da/verso asset digitali. Futswap si riserva il diritto di modificare o alterare le commissioni di cambio valuta con preavviso al Cliente al momento o prima della conversione di USD da/verso asset digitali. Nota: il tuo account Futswap supporta solo importi di asset digitali fino a due cifre decimali, quindi tutti gli importi di asset digitali saranno arrotondati per difetto a due cifre decimali.
E. ACCREDITO SUL CONTO DEL CLIENTE — AL NETTO DI TUTTE LE COMMISSIONI DI SERVIZIO
Sul conto del cliente presso Futswap verrà accreditato un importo netto, in USD o asset digitali a seconda della natura della richiesta MTS, pari all'importo lordo inizialmente assegnato o fornito dal cliente, meno tutte le detrazioni delle commissioni applicabili descritte sopra nei punti B. — D. Pertanto, è necessario assicurarsi che tutte le commissioni di servizio applicabili siano state contabilizzate quando si calcola l'importo lordo da (1) inviare a Futswap o (2) richiedere a Futswap di elaborare una richiesta MTS.
F. ISTRUZIONI PER IL TRASFERIMENTO DI DENARO
tutti gli ETF USD su USD devono essere avviati entro e non oltre le 11:00 del fuso orario orientale degli Stati Uniti d'America (ET) per essere inviati lo stesso giorno. Gli ETF USD su USD avviati dopo tale orario saranno inviati il prima possibile; idealmente prima della fine del giorno lavorativo successivo.
tutte le richieste MTS, diverse da quelle elencate sopra in F.1., devono essere avviate entro e non oltre le 11:00 ET per essere elaborate entro due (2) giorni lavorativi. Tutte le altre richieste MTS avviate dopo tale orario saranno elaborate il prima possibile; idealmente prima della fine del terzo (3°) giorno lavorativo.
il Cliente è tenuto a fornire, come minimo (a) la documentazione di supporto, come fattura, contratto e/o accordo, e (b) informazioni accurate quando avvia una richiesta MTS.
Futswap fornisce diverse modalità affinché un Cliente possa avviare una richiesta MTS. Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni.
Futswap può, a propria discrezione, adottare misure per verificare l'autenticità di una richiesta MTS prima di avviare tale richiesta MTS.
G. SICUREZZA E AUTENTICAZIONE
Il Cliente accetta di rispettare tutti i protocolli di sicurezza e le richieste di autenticazione effettuate da Futswap. Tali protocolli e richieste possono includere, tra gli altri, quanto segue:
login con nome utente e password univoci per le richieste MTS; oppure
domande di sicurezza, chiavi API autenticate, autenticazione a due fattori (2FA) e/o altre informazioni identificative univoche per le richieste MTS.
Se il Cliente non è in grado di fornire denaro, asset digitali o informazioni accettabili in risposta alle richieste di sicurezza o autenticazione, Futswap si riserva il diritto di rifiutare una richiesta MTS.
H. AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO
Come promemoria, firmando l'MSA il Cliente autorizza completamente e incondizionatamente Futswap come suo agente (procuratore) ad agire per suo conto nell'apertura di conti e nelle transazioni con i fornitori di asset digitali come potrebbe essere necessario per fornirle i nostri servizi e ha riconosciuto che questa autorizzazione per Futswap ad agire come suo agente (procuratore) è associata a un interesse ed è irrevocabile finché ha accesso alla piattaforma o le Parti mantengono il nostro rapporto commerciale; firmando l'Accordo i nostri servizi includeranno d'ora in poi l'MTS qui descritto. Questa autorizzazione consente a Futswap di aprire, accedere e chiudere conti finanziari e di asset digitali (conti del Cliente) e di spostare USD, valuta estera e asset digitali da e verso i conti del Cliente, inclusi i conti Futswap, verso conti di terze parti come richiesto dal Cliente tramite richieste MTS.
I. ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DI DENARO
Le richieste MTS non possono essere annullate una volta inviate dal Cliente. Futswap può, a propria discrezione, tentare di annullare un MTS inviato su richiesta del Cliente, ma non può garantire il successo di tali sforzi una volta che un MTS è stato debitamente inviato. Futswap può addebitare al Cliente una commissione amministrativa per il tentativo di annullamento di una richiesta MTS; i parametri di tale commissione amministrativa saranno discussi e concordati tra le Parti prima che Futswap inizi a tentare di annullare una richiesta MTS.
J. INDENNIZZO
Il Cliente si assume la totale responsabilità della legittimità commerciale e dell'accuratezza di tutte le richieste MTS. Futswap non sarà in nessun caso ritenuta responsabile per perdite o danni se un MTS è stato eseguito in buona fede in conformità con la richiesta del Cliente. Futswap non è responsabile per eventuali ritardi di elaborazione che potrebbero verificarsi in relazione al completamento delle richieste MTS. Il Cliente accetta di indennizzare e tenere indenne Futswap, senza limitazioni, da qualsiasi reclamo o perdita o danno risultante dalle azioni in buona fede di Futswap per conto del Cliente.
K. COMUNICAZIONI
Futswap comunicherà con il Cliente tramite i dettagli di contatto forniti e indicati nell'MSA.
L. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CLIENTE
Tentando o inviando una richiesta MTS, il Cliente dichiara e garantisce che:
hai ricevuto una copia del Contratto e accetti di essere vincolato e di rispettarlo, compresi i presenti Termini MTA, e comprendi che è soggetto a modifiche in conformità alla legge applicabile;
sei debitamente organizzato, validamente esistente e in regola secondo le leggi del tuo rispettivo domicilio di costituzione e rimarrai costantemente in regola per tutta la durata della MTA;
sei debitamente qualificato e in regola per svolgere attività commerciali in tutte le giurisdizioni in cui svolgi la tua attività e rimarrai costantemente in regola per tutta la durata del Contratto;
hai tutto il potere organizzativo e l'autorità necessari per firmare l'MSA e l'Accordo con Futswap e per adempiere a tutti gli obblighi richiesti ai sensi dell'MSA e dell'Accordo;
le informazioni personali e aziendali che ci fornisci in relazione all'MSA, al tuo account Futswap e al Contratto sono vere, corrette e complete e saranno tempestivamente aggiornate per rimanere tali per tutta la durata del tuo rapporto con Futswap;
nessuna persona (il termine "persona" include sia persone fisiche che persone giuridiche) che controlla, è controllata da, o è sotto il controllo comune del Cliente è bloccata o sanzionata dagli Stati Uniti (USA) o dal Canada o da qualsiasi altra giurisdizione rilevante, comprese quelle identificate negli elenchi delle sanzioni dell'Office of Foreign Asset Controls (OFAC) degli Stati Uniti (Specially Designated Nationals List, Consolidated Sanctions List e Additional OFAC Sanctions Lists), nell'elenco consolidato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UN) (UNSC) e nelle sanzioni canadesi;
nessun beneficiario effettivo (UBO) del Cliente è bloccato o sanzionato dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'ONU o da qualsiasi altra giurisdizione competente, comprese quelle identificate nei vari elenchi delle sanzioni dell'OFAC, nell'elenco consolidato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nelle sanzioni canadesi;
per quanto riguarda gli UBO, il Cliente (a) ha svolto un'accurata due diligence per stabilire le identità di tali UBO, (b) detiene la prova di tali identità e status e manterrà tale prova per almeno dieci (10) anni e (c) renderà tale prova, e qualsiasi prova aggiuntiva che potremmo richiedere, prontamente disponibile su richiesta in conformità con le leggi, le norme e i regolamenti applicabili (collettivamente "Leggi");
hai eseguito un'indagine approfondita sui precedenti di tutti i tuoi clienti in conformità con tutte le leggi applicabili, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la verifica della loro identità, la raccolta e la conservazione dei dati su ciascuna persona e sei altamente certo di conoscere e comprendere ciascuna persona, compresi i funzionari, i direttori, almeno un rappresentante legale e gli UBO delle persone giuridiche (spesso noti con acronimi quali AML/CTF o PLD/FT, CIP, CDD, EDD, KYC, KYB, ODD) e dovrai mettere prontamente a nostra disposizione tali prove e qualsiasi ulteriore prova di cui potremmo aver bisogno, su richiesta, in conformità con le leggi applicabili.
riconosci e accetti di informarci immediatamente se una qualsiasi delle dichiarazioni qui fornite cessa di essere vera o se non ritieni più ragionevolmente di avere prove soddisfacenti della loro veridicità;
il Rappresentante Legale che accetta e concorda con l'MTA per il Cliente ha l'autorità aziendale richiesta per aprire conti finanziari e/o conti di credito e accetta e concorda con l'MTA per conto del Cliente e ha almeno raggiunto la maggiore età (il che significa che la persona ha la capacità di stipulare legalmente contratti vincolanti);
i fondi che invii o ricevi ai sensi dell'MSA e/o dal nostro MTS non derivano da o sono correlati ad attività illecite, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, reati finanziari o corruzione quali tangenti, trucchi o truffe, contraffazione e falsificazione che includono la produzione di moneta legale contraffatta o beni o servizi, evasione di sanzioni economiche, appropriazione indebita, frode, falsificazione, furto di identità, riciclaggio di denaro, finanziamento della proliferazione, evasione fiscale, finanziamento del terrorismo o furto, né i "tumbler" o i "mixer" devono essere utilizzati o coinvolti per mascherare origini o destinazioni finali (collettivamente "reati finanziari").
tutti i pagamenti saranno effettuati solo da/verso conti finanziari (inclusi conti digitali) non situati in un paese o territorio designato come "Giurisdizioni ad alto rischio soggette a una richiesta di azione" dalla Financial Action Task Force (FATF) o che è bloccato o sanzionato dall'OFAC, dall'UNSC, dal Canada o da qualsiasi altra giurisdizione pertinente.
il nostro MTS verrà utilizzato solo per legittimi scopi commerciali e non sarà: utilizzato per scopi personali, familiari o domestici; fornito a, o utilizzato a beneficio di, una persona, organizzazione, regione o paese bloccato o sanzionato dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'ONU o da qualsiasi altra giurisdizione pertinente, inclusi quelli identificati nei vari elenchi delle sanzioni dell'OFAC, nell'elenco consolidato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nelle sanzioni canadesi; utilizzato da terze parti non affiliate; utilizzato per qualsiasi altra attività che non sia a vantaggio commerciale del Cliente o dei clienti del Cliente; o utilizzato per qualsiasi scopo illegale o proibito dall'MTA, dall'MSA o da qualsiasi altro accordo con Futswap.
M. LEGGE APPLICABILE
L'accordo è regolato da Articolo 4A del Codice commerciale uniforme, che è stato adottato nel Codice del Montana annotato 2021, Titolo 30. Commercio e commercio, Capitolo 4A. Uniform Commercial Code Funds Transfers e, come stabilito nell'MSA, le leggi dello Stato del Montana negli Stati Uniti (Montana) ad esclusione delle sue norme sui conflitti o sulla scelta della legge, salvo nella misura in cui prevalgono le leggi federali degli Stati Uniti. Tutte le richieste MTS saranno tenute in conformità con le Leggi applicabili come stabilito nel presente documento.
© Futswap LLC. 2024 è registrata presso FInCEN come MSB nello stato del Montana.