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条款和条件 – Futswap LLC

条款和条件 – Futswap LLC

最后更新时间：2024 年 8 月 30 日

版本 1.0

资金转移协议

 

汇款协议（“MTA”或“协议”）的这些条款和条件（MTA 条款）是 MTA 的重要组成部分。通过签署 MTA，客户确认他们已访问并查看了这些 MTA 条款，并受其约束。首字母缩略词、缩写词和术语均在此处或 MTA 正文中定义。

A. 期限

MTA 应于其规定的生效日期开始，并应持续有效，直至任何一方的官员或法定代表人签署书面文件正式终止，该书面文件应发送至另一方规定的地址。MTA 的终止不会取消或影响任何一方在 MTA 中规定的权利。MTA 的终止不会影响客户欠 Futswap 的任何到期未付费用。

B. 汇款费

Futswap 应根据联邦法律从代表客户转账的金额中扣除服务费（汇款费）。Futswap 同意在发起汇款之前通知客户此类汇款费。Futswap 保留在汇款时或汇款之前通知客户更改或修改汇款费的权利。 

C. 货币互换费

如果客户以美元以外的法定货币向 Futswap 汇款，Futswap 应扣除将此类非美元法定货币兑换为美元的服务费（货币互换费）。Futswap 同意在接受和兑换之前通知客户此类货币互换费。Futswap 保留在接受此类非美元法定货币并将其兑换为美元时或之前通知客户更改或调整货币互换费的权利。Futswap 不支持所有非美元法定货币，并且可能会被迫拒绝或退回以不支持的法定货币（也称为“货币”）收到的法定货币（ETF）电子转账。请在发送任何非美元法定货币之前联系 Futswap，以确定 Futswap 是否能够接受此类非美元法定货币，或者如果使用 Futswap 的平台进行此类汇款服务 (MTS) 请求，所有支持的货币将显示在平台上。

D. 外汇交易商费用

Futswap 应扣除美元与数字资产兑换的服务费（外汇费）。Futswap 同意在启动美元与数字资产的兑换之前通知客户此类外汇费。Futswap 保留在美元与数字资产兑换时或之前通知客户更改或修改外汇费的权利。请注意：您的 Futswap 账户仅支持精确到小数点后两位的数字资产金额，因此所有数字资产金额将四舍五入到小数点后两位。

E. 存入客户账户——扣除所有服务费

根据 MTS 请求的性质，客户的 Futswap 账户将记入净额（美元或数字资产），该净额等于客户最初分配或提供的总金额减去上文 B.—D. 中所述的所有适用费用扣除额。因此，您应确保在计算 (1) 发送给 Futswap 或 (2) 请求 Futswap 处理的 MTS 请求的总金额时，已考虑所有适用的服务费。

F. 汇款指示

  1. 所有美元对美元 ETF 必须不迟于美国东部时间 (ET) 上午 11:00 发起，才能在当天发送。在此时间之后发起的美元对美元 ETF 将尽快发送；最好是在下一个工作日结束之前。

  2. 除了上文 F.1 中列举的请求之外，所有 MTS 请求都必须在东部时间上午 11:00 之前发起，以便在两个 (2) 个工作日内得到处理。在此时间之后发起的所有其他此类 MTS 请求都将尽快得到处理；最好是在第三个 (3) 个工作日结束之前。

  3. 客户有责任在发起 MTS 请求时至少提供 (a) 支持文件，例如发票、合同和/或协议，以及 (b) 准确信息。

  4. Futswap 为客户提供了发起 MTS 请求的不同方式，请联系我们进一步讨论。

  5. Futswap 可自行决定在发起此类 MTS 请求之前采取措施验证 MTS 请求的真实性。

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G. 安全与认证

客户同意遵守 Futswap 制定的所有安全协议和身份验证请求。这些协议和请求可能包括但不限于以下内容：

  1. 用于 MTS 请求的唯一用户名和密码登录；或

  2. 安全问题、经过身份验证的 API 密钥、双因素身份验证 (2FA) 和/或 MTS 请求的其他唯一可识别信息。

如果客户无法根据安全或身份验证请求提供可接受的资金、数字资产或信息，Futswap 保留拒绝 MTS 请求的权利。

H. 授权转让

提醒您，通过签署 MSA，客户完全且无条件地授权 Futswap 作为您的代理人（事实上的律师）代表您开立账户并与数字资产提供商进行交易，以向您提供我们的服务，并且您承认，授权 Futswap 作为您的代理人（事实上的律师）是附带利益的，并且只要您拥有平台访问权限或双方保持业务关系，授权就是不可撤销的；通过签署协议，我们的服务今后将包括此处描述的 MTS。此授权允许 Futswap 开立、访问和关闭金融和数字资产账户（客户账户），并根据客户通过 MTS 请求提出的要求将美元、外币和数字资产转入和转出客户账户（包括 Futswap 账户）和第三方账户。

一、取消汇款

一旦客户提交 MTS 请求，则不可取消。Futswap 可自行决定根据客户请求尝试取消已提交的 MTS，但一旦 MTS 已正式提交，我们无法保证此类努力一定会成功。Futswap 可能会向客户收取尝试取消 MTS 请求的管理费，此类管理费的参数应在 Futswap 开始尝试取消 MTS 请求之前由双方讨论并商定。

J. 赔偿

客户对所有 MTS 请求的商业合法性和准确性承担全部责任。如果 MTS 已根据客户请求真诚执行，则 Futswap 在任何情况下均不对损失或损害负责。Futswap 对完成 MTS 请求可能导致的任何处理延迟概不负责。客户同意赔偿 Futswap 并使其免受任何因 Futswap 代表客户采取真诚行动而导致的任何和所有索赔或损失或损害（无限制）。

K. 通讯

Futswap 应通过 MSA 中提供和概述的联系方式与客户沟通。

L. 客户的陈述和保证

通过尝试或提交 MTS 请求，客户声明并保证：

  1. 您已收到本协议的副本并同意受其约束并遵守本协议（包括这些 MTA 条款），并理解本协议可能会根据适用法律进行更改；

  2. 您已根据您各自成立地的法律正式成立、有效存在且信誉良好，并且在 MTA 的整个存续期间始终保持良好信誉；

  3. 您具备在您开展业务的所有司法管辖区内开展业务的适当资格和良好信誉，并且在本协议有效期内始终保持良好信誉；

  4. 您拥有所有必要的组织权力和权限，可以与 Futswap 签署 MSA 和协议，并履行 MSA 和协议要求您承担的所有义务； 

  5. 您就 MSA、您的 Futswap 帐户和协议向我们提供的个人和商业信息是真实、正确和完整的，并且应在您与 Futswap 的关系存续期间及时更新以保持这种状态；

  6. 任何控制客户、受客户控制或与客户受共同控制的人（“人”一词包括自然人和法人）均不受美国、加拿大或任何其他相关司法管辖区的封锁或制裁，包括美国外国资产控制办公室（OFAC）各种制裁名单（特别指定国民名单、合并制裁名单和其他 OFAC 制裁名单）、联合国安全理事会（UNSC）合并名单和加拿大制裁中所列的人；

  7. 客户的最终受益所有人 (UBO) 均未受到美国、加拿大、联合国或任何其他相关司法管辖区的封锁或制裁，包括 OFAC 的各种制裁名单、联合国安理会综合名单和加拿大制裁中所列的人员；

  8. 对于最终受益人，客户 (a) 已进行彻底的尽职调查以确定该等最终受益人的身份，(b) 持有该等身份和身份的证据并将保留该等证据至少十年 (10) 年，以及 (c) 将根据适用法律、法规和规章（统称“法律”），在我们提出要求时及时提供该等证据以及我们可能需要的任何其他证据；

  9. 您已根据所有适用法律对所有客户进行了彻底的背景调查，包括但不限于验证其身份、收集和保留每个人的资料，并高度确信您认识并了解每个人，包括高级职员、董事、至少一名法定代表人和法人的最终受益人（通常缩写为 AML/CTF 或 PLD/FT、CIP、CDD、EDD、KYC、KYB、ODD），并且应根据适用法律在收到要求时及时向我们提供该证据以及我们可能需要的任何其他证据。

  10. 您承认并同意，如果本文所作的任何陈述不再真实或您不再合理地相信您拥有关于其真实性的令人满意的证据，您将立即通知我们；

  11. 接受并同意为客户签署 MTA 的法定代表人拥有开设金融账户和/或信用账户所需的公司权力，并代表客户接受并同意 MTA，且年满法定年龄（即该人有能力合法签订具有约束力的合同）；

  12. 您根据 MSA 和/或从我们的 MTS 发送或接收的资金不来自或涉及任何非法活动，包括但不限于金融犯罪或腐败，例如贿赂、欺骗或诈骗、伪造和伪造，包括生产伪造的法定货币或商品或服务、逃避经济制裁、挪用公款、欺诈、伪造、身份盗窃、洗钱、扩散融资、逃税、恐怖主义融资或盗窃，也不得使用或涉及“翻转器”或“混合器”来掩盖最终来源或目的地（统称“金融犯罪”）。 

  13. 所有付款将仅向/从未被金融行动特别工作组 (FATF) 指定为“需要采取行动的高风险管辖区”或被 OFAC、联合国安理会、加拿大或任何其他相关司法管辖区封锁或制裁的国家或地区的金融账户（包括数字账户）支付。

  14. 我们的 MTS 仅用于合法的商业目的，不得：用于个人、家庭或家居目的；提供给或用于被美国、加拿大、联合国或任何其他相关司法管辖区封锁或制裁的个人、组织、地区或国家，包括 OFAC 的各种制裁名单、联合国安理会综合名单和加拿大制裁中列出的个人、组织、地区或国家；由非关联第三方使用；用于任何其他不为客户或客户客户的商业利益而开展的活动；或用于 MTA、MSA 或与 Futswap 的任何其他协议所禁止的任何非法目的。

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M. 适用法律

本协议受 《统一商法典》第 4A 条，已在 蒙大拿州法典注释 2021，第 30 章。贸易和商业，第 4A 章。统一商法典资金转移，以及 MSA 中规定的美国蒙大拿州（蒙大拿州）的法律，不包括其冲突或法律选择规则，但美国联邦法律控制的范围除外。所有 MTS 请求均应遵守本文规定的适用法律。

 

© Futswap LLC. 2024 在蒙大拿州 FInCEN 注册为 MSB。

 

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    1. 一般信息信息FUTSWAP MARKETS KOMMANDITBOLAG 是一家瑞典信托公司（Global Trustee），是一家根据瑞典王国法律组建和存在的有限责任公司，就这些条款而言，应称为 FUTSWAP。解释以下定义和解释规则适用于与 FUTSWAP 有合同关系的客户或用户： 数据保护立法：指不时修订和更换的英国法律 (GDPR) 中颁布的数据保护法规，指令 2002/58 /EC 根据第 2009/136/EC 号指令以及适用于一方的与个人数据和隐私处理相关的任何其他法律法规以及相关监管机构或数据保护机构发布的指南和实践准则（如果适用）进行更新。个人数据泄露：是指导致共享个人数据意外或非法破坏、丢失、更改、未经授权披露或访问的安全漏洞。共享个人数据：指双方根据本合同关系共享的个人数据。访问请求：指客户或用户访问或请求根据 GDPR 第 15 条提供的数据副本的权利。监管机构：指本协议双方成立地区的相关监管机构。 目的 目前的隐私和数据保护政策构成了客户或用户提供个人数据的监管框架。同样，这些政策定义了用户在商业关系期间必须遵守的原则和程序以及应承担的责任。 FUTSWAP 需要客户和用户的个人数据，以履行与客户注册和了解相关的义务和尽职调查，并遵守防止洗钱、资助恐怖主义和资金转移的法律义务（有关付款人）2017 年条例及其他相关立法。 FUTSWAP 承诺仅出于以下目的处理客户和用户的个人数据：
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