Prohibited Clients and Sectors

Futswap Markets KB will not establish relationships with the following:

Clients related to sexual orientation materials or service providers, human trafficking;
suppliers of counterfeit products;
Clients related to illicit gambling activities;
Clients related to defense, ammunition and explosives;
Clients related to the illegal purchase or sale of tobacco, prescription drugs and other controlled substances;
Illegal trading of foreign exchange (Forex), binary options or other products prohibited by law;
Services associated with pseudoscience (eg clairvoyance, psychic readings, divination, numerology, horoscopes);
Unlicensed commercial or payment services;
religious organizations;
unregulated charities;
Shell banks or other entities providing services to shell banks;
Clients related to drug trafficking or trade;
Legal entities that issued bearer shares;
Informal banking system (eg Hawala).

POLITICA SULLA PRIVACY E SULLA PROTEZIONE DEI DATI

INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONEFUTSWAP MARKETS KOMMANDITBOLAG è una società fiduciaria svedese - Global Trustee -, una società a responsabilità limitata organizzata ed esistente secondo le leggi del Regno di Svezia, che ai fini dei presenti termini sarà denominata FUTSWAP.INTERPRETAZIONELe seguenti definizioni e regole interpretative si applicano ai clienti o utenti che hanno un rapporto contrattuale con FUTSWAP: Legislazione sulla protezione dei dati: indica le norme sulla protezione dei dati emanate dalla legge inglese (GDPR) come di volta in volta riviste e sostituite, Direttiva 2002/58 /CE come aggiornato dalla Direttiva 2009/136/CE e qualsiasi altra legge e regolamento relativo al trattamento dei dati personali e alla privacy che si applica a una parte e, se applicabili, linee guida e codici di condotta emessi dall'autorità di controllo o di protezione dei dati pertinente . Violazione dei dati personali: indica una violazione della sicurezza che comporta la distruzione, la perdita, l'alterazione, la divulgazione non autorizzata o l'accesso accidentale o illegale ai dati personali condivisi. Dati Personali Condivisi: indica i Dati Personali da condividere tra le parti in virtù del presente rapporto contrattuale. Richiesta di Accesso: indica il diritto da parte di un Cliente o Utente di accedere o richiedere una copia dei Dati forniti ai sensi dell'articolo 15 del GDPR. Autorità di vigilanza: indica l'autorità di vigilanza competente nei territori in cui sono stabilite le parti del presente Accordo. SCOPO Le presenti politiche sulla privacy e sulla protezione dei dati costituiscono il quadro normativo per la fornitura di Dati Personali effettuata dal Cliente o dall'Utente. Allo stesso modo, tali politiche definiscono i principi e le procedure a cui gli utenti devono attenersi e le responsabilità da assumere durante il rapporto commerciale. FUTSWAP richiede i dati personali dei clienti e degli utenti per l'adempimento dei propri obblighi e diligenze relativi alla registrazione e alla conoscenza del cliente e per ottemperare agli obblighi legali di prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e del trasferimento di fondi (Informazioni sulla Pagatore) Regolamento 2017 e altra normativa correlata. FUTSWAP si impegna a trattare i dati personali del cliente e dell'utente esclusivamente per le seguenti finalità:

(a) l'adempimento da parte di FUTSWAP dei propri obblighi derivanti dal presente rapporto commerciale; (b) Rispettare tutti i regolamenti sul riciclaggio di denaro, sul finanziamento del terrorismo e sul trasferimento di fondi (informazioni sul pagatore) del 2017 e qualsiasi altra legislazione applicabile. FUTSWAP non elaborerà i dati personali degli Utenti senza il previo consenso dell'Utente per scopi diversi da quelli precedentemente indicati. FUTSWAP garantirà il rispetto da parte degli utenti delle leggi nazionali sulla protezione dei dati applicabili in ogni momento durante la durata del rapporto commerciale. Si precisa e va segnalato che in caso di conflitto tra la legge sulla protezione dei dati del Regno Unito e la legge sulla protezione dei dati del paese di domicilio del cliente, prevarrà la legge del paese che garantisce maggiore tutela della privacy e dei dati personali degli utenti sarà preferito.DATI PERSONALI CONDIVISILe seguenti tipologie di Dati Personali saranno condivise dagli utenti durante la Durata del rapporto commerciale: nome, indirizzo, data di nascita, numeri di documenti di identificazione (quali patente o passaporto), fotografia dei Clienti (se persone fisiche) e di gli amministratori e i titolari effettivi del cliente (se persone giuridiche). I Dati Personali condivisi dai clienti e dagli utenti non verranno utilizzati per scopi diversi da quelli già concordati.ELABORAZIONE DATIFUTSWAP garantirà di trattare i dati personali dei clienti e degli utenti condivisi in modo corretto e lecito. Nella stessa misura garantirà di disporre dei rispettivi poteri in conformità con la legislazione sulla protezione dei dati per il trattamento dei dati personali condivisi. Normativa sulla protezione dei dati, per il trattamento dei Dati Personali Condivisi. L'utente è tenuto a fornire a FUTSWAP informazioni chiare, veritiere, reali e sufficienti per l'adempimento delle finalità già stabilite, allo stesso modo, autorizza espressamente FUTSWAP a trattare i suoi dati personali direttamente o per mezzo di mezzi diretti o tramite terzi, per i quali l'utente autorizza altresì FUTSWAP a trattare i propri dati personali direttamente o tramite terzi, per i quali l'utente autorizza altresì FUTSWAP a trattare i propri dati personali direttamente o tramite terzi. FUTSWAP per condividere o trasferire i dati personali forniti a terzi. Se il Personale viene trasferito al di fuori del SEE, FUTSWAP informerà pienamente l'utente di tale trasferimento, lo scopo di tale trasferimento, lo scopo di tale trasferimento e le misure di sicurezza implementate da FUTSWAP per consentire che il trasferimento abbia luogo. FUTSWAP per consentire al cliente di essere pienamente consapevole e comprendere lo scopo e i rischi di tale trasferimento. FUTSWAP si impegna a informare i propri utenti, in conformità con la Legislazione sulla Protezione dei Dati, degli scopi per i quali tratterà i loro dati personali, la base giuridica per tali scopi e qualsiasi altra informazione che possa essere richiesta. finalità per le quali tratterà i suoi dati personali, la base giuridica per tali finalità e qualsiasi altra informazione richiesta dall'Articolo 14 del GDPR, incluso quanto richiesto dall'Articolo 14 del GDPR, che include: (a) se i Dati Personali condivisi saranno trasferito a terzi, tale fatto e un terzo sufficiente, tale fatto e informazioni sufficienti su tale trasferimento e lo scopo di tale trasferimento per consentire all'interessato di comprendere. lo scopo di tale trasferimento. (b) Se i dati personali saranno trasferiti al di fuori del SEE, tale fatto e informazioni sufficienti su tale trasferimento e sullo scopo di tale trasferimento per consentire all'interessato di comprendere lo scopo e i rischi di tale trasferimento. lo scopo e i rischi di tale trasferimento. (b) Se i dati personali condivisi saranno trasferiti al di fuori dello SEE, questo fatto e informazioni sufficienti su tale trasferimento, lo scopo di tale trasferimento e le misure di sicurezza implementate da FUTSWAP per consentire all'utente di comprendere lo scopo e i rischi di tale trasferimento. detto trasferimento. DIRITTI DEL TITOLARE DEL DATI FUTSWAP si impegna a fornire l'assistenza necessaria e a consentire agli utenti titolari dei dati di esercitare i diritti di protezione previsti dalle norme di legge, ciò entro i limiti di tempo imposti dalla Legislazione sulla protezione dei dati. FUTSWAP sarà responsabile di tenere traccia delle singole richieste di informazioni, delle decisioni prese e di qualsiasi informazione scambiata con gli utenti. I registri includeranno copie della richiesta di informazioni, dettagli dei dati accessibili e condivisi e, se del caso, note di eventuali riunioni, corrispondenza o telefonate relative alla domanda. CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI FUTSWAP non conserverà né elaborerà i dati personali condivisi prima o dopo il rapporto commerciale dell'utente, tuttavia, FUTSWAP continuerà a conservare i dati personali condivisi in conformità con i periodi di conservazione normativi, professionali e/o di settore applicabili. FUTSWAP garantirà che tutti i Dati personali condivisi vengano restituiti all'utente o distrutti una volta che il trattamento dei Dati personali non sarà più necessario per il raggiungimento delle finalità inizialmente condivise. A seguito della cancellazione dei dati personali condivisi in conformità con FUTSWAP avviserà l'utente che i dati personali condivisi in questione sono stati cancellati. TRASFERIMENTI DATI Per trasferimento di dati personali si intende qualsiasi scambio di dati personali da parte di FUTSWAP con terzi e comprenderà, tra gli altri, i seguenti elementi: (a) Subappaltare il trattamento dei Dati personali condivisi; (b) Concedere a un titolare del trattamento terzo l'accesso ai Dati personali condivisi. FUTSWAP designerà un responsabile del trattamento di terze parti per il trattamento dei dati personali condivisi, per il quale rispetterai l'articolo 28 e l'articolo 30 del GDPR. FUTSWAP non può trasferire i Dati personali condivisi del Cliente a terzi situati al di fuori del SEE, ad eccezione dei seguenti requisiti: (a) Il terzo rispetta le disposizioni degli articoli 26 del RGPD (nel caso in cui il terzo sia un congiunto titolare del trattamento); Y. (b) garantisce che: (i) il trasferimento avvenga verso un paese approvato dalla Commissione Europea come fornitore di protezione adeguata ai sensi dell'articolo 45 del RGPD; (iii) esistono garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 del GDPR; oppure (iii) al trasferimento si applica una delle eccezioni per situazioni specifiche previste dall'articolo 49 del GDPR. SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI L'utente fornirà i dati personali condivisi a FUTSWAP solo utilizzando metodi sicuri. Da parte sua, FUTSWAP si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate

I miei dati personali potranno/saranno divulgati da Futswap Markets KB ai suoi fornitori di servizi o agenti di terze parti (compresi i suoi avvocati/studi legali), per uno o più scopi, in quanto tali fornitori di servizi o agenti di terze parti, se ingaggiati da Futswap Markets KB, tratterebbero i miei dati personali per Futswap Markets KB per uno o più Scopi.

Cliccando ACCETTA, Dichiaro e garantisco di essere l'utente e/o l'abbonato del telefono e dell'indirizzo e-mail indicati nel modulo di richiesta, nei documenti di apertura del conto e/o altrimenti forniti da me o posseduti da Futswap Markets KB, e di aver letto e compreso tutte le disposizioni di cui sopra, compresi i Termini e le Condizioni sulla Protezione dei Dati Personali.

Restrizioni regionali: Albania, Barbados, Birmania/Myanmar, Burkina Faso, Corea del Norte, Emiratos Arabes Unidos, Filippine, Gibilterra, Haití, Irán, Islas Caiman, Giamaica, Giordania, Malí, Mozambico, Nigeria, Panama, Republica Democrática del Congo, Senegal, Siria , Sudáfrica, Sudán del Sur, Tanzania, Turchia, Uganda, Yemen, Samoa americane, Anguilla, Dominica, Fiji, Guam, Palau, Samoa, Seychelles, Trinidad e Tobago, Isole Vergini americane, Vanuatu.

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